根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于2014 年6月25日召開了公司股東會，會議由代表100%表決權的股東參加，經代表100%表決權的股東通過，作出如下決議：

決議：

1、同意樓曉蕾將其股權全部轉讓給陳康明。

2、同意公司有關章程修改意見，內容包括境外設立分支機構、法定代表人擔任人選等事宜。具體見“杭州江河水電科技股份有限公司章程修正案”。

3、選舉蔣超、李海珍、周單、劉長陸、周爭鳴、俞劍鋒、張東利為新一屆董事。選舉張建軍為新一屆監事。各任期三年。上一屆董事、監事人員同時免去。

                        杭州江河水電科技股份有限公司股東會

                                    2014年6月25日