根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于2014年6月25日召開了公司董事會，會議由全體董事參加，經代表100%的董事通過，作出如下決議：

1、選舉劉長陸擔任本屆公司董事長、周爭鳴擔任公司副董事長。

2、公司法定代表人由劉長陸擔任。

3、上一屆揭建安的法定代表人、董事長職務同時免去。

                                                              杭州江河水電科技股份有限公司董事會

                                                                         2014年6月25日